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공지사항

2017-02-17

제 3기 정기주주총회 소집 통지

마스터관리자
조회수  |  931
제 3기 정기주주총회 소집 통지(공고)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363조 및 당사 정관 제 24 조에 의하여 제 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 3일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 80길 25 스포빌 빌딩 지하2층 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

  ■ 감사보고, 영업보고

2) 결의사항

  - 제1호 의안 : 제 3기 (2016.01.01 ~2016.12.31 ) 재무제표 승인의 건

  - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (선임가능 대표이사수 확대, 발행가능 주식 총수 확대)
 
  - 제3호 의안 : 이사 사임의 건 (대표이사 오승환, 사내이사 오호석, 사내이사 안영실 사임의 건) 
 
  - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (대표이사 오승환, 사내이사 오호석, 경영지배인 조위)
 
  - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 조옥연)
 
  - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
  - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장 , 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주차장이 협소하니 대중교통을 이용하여주시기 바랍니다.


2017년 02월 16일

서울시 강남구 논현로 80길 25 (역삼동 725-47)

주식회사 스포빌

대표이사 오 승 환 (직인생략)
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